Centralen för utredning av penningtvätt samlar in åsikter av företagen under tillsyn för uppdatering av den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism

I samband med uppdateringen av den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism har en enkät för aktörer inom den privata sektorn publicerats. Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen samlar genom enkäten in uppgifter om hot och sårbarheter relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Svaren utnyttjas för att bilda en helhetsbild av omvärlden och syftet är också att kartlägga nya uppstående hot och sårbarheter.

Den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism bereds och upprättas av centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen. Finansinspektionen deltar i riskbedömningsarbetet tillsammans med andra myndigheter. Myndigheterna hoppas att aktörerna inom den privata sektorn deltar lika aktivt som under tidigare år. Finansinspektionen uppmuntrar de företag under tillsyn som övervakas enligt penningtvättslagen att besvara enkäten.

Länk till enkäten (endast på finska) och ytterligare information om enkäten: Toimintaympäristön kartoittamista koskeva kysely yksityiselle sektorille.

Enkäten är öppen till den 17 april 2025 kl. 16.00.

Enkätsvaren används endast för att upprätta den nationella riskbedömningen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Se också:

Myndigheterna uppdaterar riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism |

Närmare upplysningar lämnas av

Viivi Jantunen, senior specialist, tfn 09 183 5008 eller viivi.jantunen(at)fiva.fi