Tillsynsmeddelande 31.10.2025 - 69/2025

Nya enkäter från centralen för utredning av penningtvätt om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som en del av uppdateringen av den nationella riskbedömningen – enkäterna öppna till den 11 november kl. 16

Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen uppdaterar som bäst den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Som ett led i detta arbete har en tredje enkät publicerats för aktörer inom den privata sektorn, och Finansinspektionen uppmanar de företag under tillsyn som övervakas enligt penningtvättslagen att besvara enkäterna.

Syftet med den senaste enkäten är att fastställa sektorspecifika totala risknivåer för penningtvätt och finansiering av terrorism genom att bedöma betydelsen av hot, sårbarheter och konsekvenser i anslutning till penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom bes respondenterna själva utvärdera den totala nationella risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism. Enkäten är uppdelad i två delar, varav den ena behandlar sektorspecifika risker för penningtvätt och den andra sektorspecifika risker för finansiering av terrorism.

Enkäterna är öppna till den 11 november 2025 kl. 16.00.

Enkäten kan besvaras både på finska och svenska. Språket kan ändras via knappen "Ändra språk" bredvid enkätens rubrik.

Enkätsvaren används endast för att upprätta den nationella riskbedömningen om penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen bereder och upprättar riskbedömningen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen deltar i riskbedömningsarbetet tillsammans med andra myndigheter. Myndigheterna hoppas att aktörerna inom den privata sektorn deltar lika aktivt i enkäterna som under tidigare år.  

Närmare upplysningar lämnas av 

senior specialist Viivi Jantunen, tfn 09 183 50 08 eller viivi.jantunen(a)fiva.fi 

Se också