Betalningsleverantörer

Rapporteringskarta

Finanssektorns rapporteringskarta (pdf)

Vad ska rapporteras

Auktoriserade betalningsinstitut

Föreskrifter och anvisningar

Rapporterade uppgifter

Rapporteringsfrekvens och rapportperioder

Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

8/2016 avsnitt 8.4.2
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MU Stora exponeringar

Halvårsvis
30.6., 31.12.

28.2., 31.8.

8/2016 avsnitt 8.4.3
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MJ krediter och oreglerade fordringar


Halvårsvis
30.6., 31.12.

 

28.2., 31.8.
(Obs! Tillämpas endast vid verksamhet enligt 9 § 2 mom. och 10 § i lagen om betalningsinstitut)

8/2016 avsnitt 8.4.4
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MV Kapitalbas och kapitaltäckning Årsvis 31.12. 28.2.
Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn (fr.om. 1.1.2020)
MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsskyldigheten gäller alla betalningsinstitut inklusive utländska betalningsinstituts filialer, som tillhandahåller betalningstjänster i Finland
Halvårsvis
30.6., 31.12.
28.2., 31.8.

 

Betaltjänsteleverantörer utan auktorisation som är registrerade

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.5
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

ML Sammanlagt belopp av betalningstransaktioner

Årsvis

 

28.2.

Lagen om förhindrande av penningtvätt (444/2017)

RA Riskbedömningsenkät

Årsvis
31.12.

28.2.

8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn (fr.om. 1.1.2020)
MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsplikten gäller alla juridiska och fysiska personer som tillhandahåller betalningstjänster utan auktorisation i Finland
Årsvis
31.12.
28.2.

Finländska filialer av utländska betaltjänsteleverantörer

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

8/2016 avsnitt 8.4.1
Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

MA Rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen

Årsvis

 

senast den 28 februari eller inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång

8/2014
Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn (fr.om. 1.1.2020
MF Rapportering av bedrägerier i anknytning till betalningstjänster
Rapporteringsskyldigheten gäller alla betalningsinstitut inklusive utländska betalningsinstituts filialer, som tillhandahåller betalningstjänster i Finland
Halvårsvis
30.6., 31.12.
28.2., 31.8.