RA-tiedonkeruu päivitetään koskemaan myös virtuaalivaluutan tarjoajia ja vahinkovakuutusyhtiötä | Kansallinen raportointi (Virati)
Finanssivalvonta lisää vahinkovakuutusyhtiöt ja virtuaalivaluutan tarjoajat RA-tiedonkeruun raportoivien ryhmien joukkoon 1.1.2022 alkaen. Ensimmäisen vuosiraportoinnin ajankohta on 31.12.2021 ja raportoinnin määräaika on 28.2.2022. Yhtiöille on lähetetty erikseen tiedote raportointivelvollisuudesta.
RA-tiedonkeruun työkirjat ja ohjeet julkaistaan marraskuussa 2021 Jakelupalvelussa. Julkaisusta ilmoitetaan erikseen Finanssivalvonnan raportointitiedotteissa. RA-tiedonkeruuseen tullaan päivittämään samalla joitakin pienempiä muutoksia/korjauksia.
Finanssivalvonnan tulee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain (444/2017) (rahanpesulaki) nojalla laatia valvojakohtainen riskiarvio sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Rahanpesulain 7 luvun 2 § 1 momentissa säädetään lisäksi Finanssivalvonnan tiedonsaantioikeudesta rahanpesulaissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.
Raportoituja tietoja käytetään valvojakohtaisen riskiarvion laatimiseen ja riskiperusteiseen valvontaan. Vastauksista ei anneta erikseen valvottavakohtaista palautetta.
Lisätietoja antaa
- Raportin sisältöä koskevat kysymykset: ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi
- Virati-raportointiin liittyvät kysymykset: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkopalvelussa