Säännökset, määräykset ja ohjeet
Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö.
Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävään sääntelyyn kuuluu sekä kansallisia lakeja että eurooppalaista ja kansainvälistä sääntelyä.
Suomessa noudatetaan rahanpesulakia. Rahanpesulakia täydentävät useat erillislait.
Kansallisen lainsäädännön taustalla on Euroopan unionin sääntelyä, jota on annettu direktiivein ja asetuksin. Direktiivit on täytäntöön pantu kansallisilla laeilla, asetuksia sovelletaan sellaisinaan.
Kansallisen lainsäädännön ja EU-oikeuden taustalla vaikuttavat merkittävästi myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) kansainväliset suositukset.
Lainsäädäntö
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa sääntelyä on sivustolla
https://rahanpesu.fi/lainsaadanto.
Määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet 2/2023 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen