Raportointi
Valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle tiedot rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä pakotteita koskevien riskien ja riskienhallintakeinojen arvioimiseksi. Kerättävän tiedon raportointiajankohta on vuosittain 31.12. ja raportoinnin määräaika Finanssivalvontaan on 28.2.
Tiedonkeruu koskee seuraavia valvottavaryhmiä:
- Luottolaitokset
- Toimiluvalliset maksulaitokset ja rekisteröidyt maksupalveluntarjoajat
- Sijoituspalveluyritykset
- Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
- Vahinko ja henkivakuutusyhtiöt
- Kuluttajaluottojen myöntäjät ja vertaislainavälittäjät
- Virtuaalivaluutan tarjoajat
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä pakotteita koskevien riskien ja kontrollien tiedonkeruun (RA, Riskiarviokysely) lomakemallit ja kysymysten ohjeistus avautuvat alla olevista linkeistä.
RA-tiedonkeruu, lomakemallit (excel)
RA-tiedonkeruu – ohjeistus (pdf)