Alla sökresultat
Din sökning av penningtvätt ledde till 2 Träffar
-
-
Konsumentskydd
- Innan du investerar eller sätter in pengar
- Att sköta ärenden för ett dödsbo
- Banktjänster
- Sparande och investering
- Jämförelsewebbplats för betalkonton
- Betaltjänster
- Innan du köper en försäkring
- Försäkringstjänster
- Kundidentifiering och kundkännedom
- Säker kommunikation
- Bedrägeri
- Problem med tjänsteleverantören
- Virtuella valutor
- Finansinspektionens (FI) roll inom konsumentskyddet
- Frågor och svar
-
Banker
- Kreditinstitut
- Betalningsleverantörer
- Bostadskreditförmedlare
- Tillstånd, registreringar och anmälningar
- Ägarprövning
- Lämplighetstillsyn (Fit & Proper)
- Tillsyns- och åtgärdsavgifter
-
Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Kundkännedom och kundidentifiering
- Utrednings- och rapporteringsskyldighet
- Riskbedömning
- Interna instruktioner och utbildning av personalen
- Internationellt samarbete
- Internationella ekonomiska sanktioner och inhemska frysningsbeslut
- Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd, föreskrifter och anvisningar
- Rapportera misstänkta fall av missbruk
- FinTech – Innovationer i den finansiella sektorn
- Hållbar finansiering
-
Försäkring
- Arbetspensionsförsäkring
- Skade- och livförsäkring
- Förfaranden inom försäkringsverksamhet
- Arbetslöshetskassor
- Sjuk- och begravnings- och avgångsbidragskassor
- Försäkringsförmedlare
- Tillsyns- och åtgärdsavgifter
- Tillstånd, registreringar och anmälningar
- Ägarprövning
- Lämplighetstillsyn (Fit & Proper)
-
Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Kundkännedom och kundidentifiering
- Utrednings- och rapporteringsskyldighet
- Riskbedömning
- Interna instruktioner och utbildning av personalen
- Internationellt samarbete
- Internationella ekonomiska sanktioner och inhemska frysningsbeslut
- Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd, föreskrifter och anvisningar
- Rapportera misstänkta fall av missbruk
- FinTech – Innovationer i den finansiella sektorn
- Hållbar finansiering
-
Kapitalmarknaden
- Tillhandahållare av investeringstjänster
- Fondbolag
- Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)
- Leverantorer av gräsrotsfinansieringstjanster
- Förmedlare av gräsrotsfinansiering
- Börsen och andra handelsplatser
- Värdepapperscentralen
- Tillsyns- och åtgärdsavgifter
- Tillstånd, registreringar och anmälningar
- Ägarprövning
- Lämplighetstillsyn (Fit & Proper)
-
Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Kundkännedom och kundidentifiering
- Utrednings- och rapporteringsskyldighet
- Riskbedömning
- Interna instruktioner och utbildning av personalen
- Internationellt samarbete
- Internationella ekonomiska sanktioner och inhemska frysningsbeslut
- Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd, föreskrifter och anvisningar
- Rapportera misstänkta fall av missbruk
- FinTech – Innovationer i den finansiella sektorn
- Hållbar finansiering
-
Finansiell stabilitet
-
Makrotillsyn
- Makrotillsynpolitik
- Makrotillsynsverktyg
- Beskrivning av enskilda makrotillsynsverktyg
- Makrotillsynsbeslut och bilagor
- Tabell över makrotillsynsbeslut
-
Makrotillsyn
-
Om FI
- Värderingar och strategi
- Befogenheter & finansiering av verksamheten
- Uppgifter och organisation
- Kontaktinformation
- Till Media
- Karriär på Finansinspektionen
-
Riktlinjer
- Dataskydd
- Ansvarsfriskrivning
- Tillgänglighetsutlåtande
- Kakor
- Beskrivning av handlingsoffentligheten
- Elektroniska underskrifter på Finansinspektionen
- Etiska riktlinjer för Finansinspektionens personal
- Regler om värdepappershandel och bindningar för Finansinspektionens anställda
- Principer för det internationella samarbetet
- Hörandet av representanter för marknaden stöder verksamhetsutvecklingen
- Rapportera misstänkta fall av missbruk
-
Finansinspektionens elektroniska kommunikation
- Identifiering
- Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
- Anmälningar om kundklagomål
- Anmälan till prospektregistret
- Utredning av tillförlitlighet, lämplighet och yrkesfärdighet
- Anmälningar om användning av anknutna ombud
- Fastställande av en placeringsfonds stadgar
- Q&A om Finansinspektionens e-tjänst
-
Press & publicerat
- Kriget i Ukraina
- Tillsynsmeddelanden
- Pressmeddelanden
- Webbnyheter
- Rapporteringsmeddelanden
- Nyhetsbrevet Markkinat
-
Verksamhetsberättelser
-
Toimintakertomus 2022
- Johtajan katsaus
- Finanssimarkkinoiden tila
- Valvonta
-
Teemat
- Geopoliittinen tilanne vauhditti kyberhyökkäyksiin varautumista finanssisektorilla
- Energiakriisi heilutti sähkön johdannaismarkkinoita
- Epävarmuuden vuosi virtuaalivaluuttamarkkinoilla
- EKP:n ilmastostressitestaus ja teema-arvio: pankkien on huomioitava ilmastonmuutoksen vaikutukset toiminnassaan ja riskienhallinnassaan
- Hyvä hallinto varmistaa valvottavan toimintaa, vakavaraisuutta ja sitä, että asiakkaan rahat ja vakuutetut edut ovat turvassa
- Johto ja henkilöstö
- Finanssivalvonta
- Verksamhetsberättelse 2021
-
Verksamhetsberättelse 2020
- Direktörens översikt
- Läget på finansmarknaden
- Tillsyn
-
Teman
- Bankernas flexibla verksamhet stöddes med snabba beslut i den exceptionella situationen
- Arbetslöshetskassorna klarade sig genom coronapandemin trots den rekordbranta ökningen av antalet ansökningar och förmånsutgifterna
- Digital finansiering vinner mark – Europeiska kommissionens strategi påskyndar utvecklingen
- Verksamhet som dimensionerats enligt riskerna är hörnstenen vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Misstankar om marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation upptäcks och utreds allt effektivare
- Ledning och personal
- Finansinspektionen
-
Verksamhetsberättelse 2019
- Direktörens översikt
- Läget på finansmarknaden
- Tillsyn
-
Teman
- Utredning över sätten att förebygga hushållens överskuldsättning
- Hantering av risken för arbetsoförmåga på arbetspensionsförsäkringsbolag
- Green Deal och den finansiella tillsynens synvinkel
- Europeiska unionens bankreglering för att slutföra Basel-rekommendationer under beredning
- Likviditetsfrågor hos fonder
- Revisionskommittéernas verksamhet bedömdes
- Ansvarsfullt utnyttjande av data accentueras i finanssektorn
- Ledning och personal
- Finansinspektionen
-
Toimintakertomus 2022
- Delgivningar
- Offentliga kungörelser och offentliga delgivningar
- Prenumeration på elektroniska publikationer
- Prenumeration på FI:s pressmeddelandet
- Blanketter
- Statistik
-
Regelverk
-
Föreskriftssamling
- Verksamhetsstart
-
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn
- Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet
- Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn
- Tillståndsförfaranden och riskhantering vid hypoteksbanksverksamhet
- Rapportering av hypoteksbanksverksamhet
- Förvaltare av alternativa investeringsfonder
- Ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av produkter och tjänster
- Kalibrering av handelsspärrar och offentliggörande av handelsstopp (MiFID II)
- Ledningsorgan för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster
- Uppgifter om betalaren och betalningsmottagaren vid överföring av medel
- Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster
- Tillhandahållare av virtuella valutor
- Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Intern styrning
- Anvisningar om en sund ersättningspolicy enligt direktiv 2013/36/EU
- Lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare
- Föreskrifter och anvisningar om intern styrning enligt direktiv (EU) 2019/2034
- Föreskrifter och anvisningar om en sund ersättningspolicy enligt direktiv (EU) 2019/2034
- Anvisningar för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034
- Föreskrifter och anvisningar 9/2022 Anvisningar för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt direktiv 2013/36/EU
- Anvisningar för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen enligt direktiv (EU) 2019/2034
-
Riskhantering
- Kreditinstitutens riskrapportering
- Rapportering av finansieringsplaner
- Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn
- Hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret
- Regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler
- En värdepapperscentrals tillgång till centrala motparters och handelsplatsers transaktionsflöde
- Hantering av kreditrisker och kreditprövning i företag under tillsyn inom finanssektorn
- Processer för att beräkna indikatorerna för att fastställa de mest relevanta valutorna och värdepapperscentraler av väsentlig betydelse
- Riktlinjer för institutens stresstestning
- Anvisningar om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen
- Hantering av marknadsrisker
- Hantering av likviditetsrisk
- Föreskrifter och anvisningar 7/2021 Riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism
-
Bokföring och årsredovisning
- Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalte
- Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser
- Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor
- Rapportering av finansiell information
- Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn
-
Kapitaltäckning
- Sameuropeisk rapportering (COREP)
- Information om ICAAP och ILAAP som samlas in inom ramen för SREP
- Föreskrifter och anvisningar i anslutning till EU:s kapitalkravsförordning
- Värdepappersföretagens tillsynsrapportering (IF)
- Anvisningar om kriterier för undantag från likviditetskraven för värdepappersföretag enligt artikel 43.4 i förordning (EU) 2019/2033
-
Uppföranderegler
- Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån
- Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar
- Handläggning av kundklagomål
- Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter
- Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster
- Beräkning av belåningsgraden
- Processer för produktgodkännande
- Försenad betalning och utmätning
- Föreskrifter och anvisningar 5 /2022 om standardiserade förfaranden och protokoll för meddelanden enligt artikel 6.2 i förordning (EU) nr 909/2014
-
Verksamhet på värdepappersmarknaden
- Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer
- Erbjudande och börsnotering av värdepapper
- Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna
- Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag
- Handelsparter från tredjeland
- Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet
- Personer som mottar marknadssonderingar
- Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat
- Transaktionsrapportering, registerföring av order och klocksynkronisering enligt MiFID II
- För rapportering om internaliserad
- Presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen
-
Försäkringsverksamhet
- Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
- Arbetspensionsanstalters solvens
- Täckning av ansvarsskuld: Tilläggspensionsanstalter och begravnings- samt avgångsbidragskassor
- Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I
- Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen
- Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag
- Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, rapporteringsanvisningarna
- Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, andra än rapporteringsanvisningarna
- Hantering av risken för arbetsoförmåga: Arbetspensionsförsäkringsbolag
- Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring
- Företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag
- Sjömanspensionskassans förvaltning
- Förvaltningen av lantbruksföretagarnas
- Tilläggspensionsanstalternas förvaltning
- Sjukkassor samt begravnings- och avgångsbidragskassor
- Utländska EES-försäkringsbolag
- Utländska EES-försäkringsförmedlare
- EES-tilläggspensionsanstalt
- Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i begravnings- och avgångsbidragskassor
- Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i tilläggspensionsanstalter
- Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor
- Förvaltningen i pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsverksamhet
-
Diverse föreskrifter och anvisningar
- Införande av LEI-nummer
- Utarbetande av återhämtningsplaner samt tidigt ingripande
- Beräkning och rapportering av kapitaltäckningen i finans- och försäkringskonglomerat
- Anvisningar för bedömning av förvärv och ökning av kvalificerade innehav
- Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar
- Föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II
- Föreskrifter och anvisningar om icke-signifikanta referensvärden enligt referensvärdesförordningen
- Rapportering av interna transaktioner
- Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
- Tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat
- Anvisningar om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (G-SII)
- Rapportering enligt artiklarna 4 och 12 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering
- Anvisningar om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer
- Anvisningar för tillsynsrapportering om PEPP-produkten
- Anvisningar om skyldigheter avseende marknadsdata enligt Mifid II/Mifir
- Tröskelvärde och förfaranden för etablering av ett intermediärt moderföretag inom EU
- Anvisningar om metod, övervakningsfunktion och dokumentation enligt referensvärdesförordningen
- Anvisningar för rapportering av uteblivna avvecklingar enligt artikel 7 i förordningen om värdepapperscentraler
- Riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet
- Rapportering av kreditinstitutens och deras finansiella företagsgruppers fastighetsinnehav
- Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar
- Tolkningar och ställningstaganden
- Finansinspektionens yttranden med stöd av bokföringslagen
- Regelverk per sektor
- Regelverk
- Lagstiftning, internationella rekommendationer och självreglering
- Beredskap
-
Föreskriftssamling
-
Rapportering
- Rapportering av ekonomisk ställning och risker
- Anmälningar
- Transaktionsrapportering
- Rapportering för aktörer på kapitalmarknaden
- Register