Gällande regelverk
I Finland svarar finansministeriet för utvecklandet av lagstiftningen mot penningtvätt.
Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering.
I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera speciallagar.
Den nationella lagstiftningen baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning som har utfärdats genom direktiv och förordningar. Direktiven har genomförts genom nationella lagar, förordningarna tillämpas som sådana.
Den nationella lagstiftningen och EU-rätten påverkas i hög grad också av FATF:s (aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism) internationella rekommendationer.
Lagstifningen
Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism finns på webbplatsen
https://rahanpesu.fi/sv/lagstiftning
Föreskrifter och anvisningar
Föreskrifter och anvisningar 2/2023 Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism