Kaikki hakutulokset
Hakunne asiakkaan tunteminen tuotti 9 osumaa
-
Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen -
Muutoksia pakotteita koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 4/2023 -
Määräykset ja ohjeet 4/2023 pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvästä asiakkaan tuntemisesta voimaan 1.3.2024 -
Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen -
Ei tule ampua tykillä kärpästä -
Tehokas rahanpesun estäminen: riskillisistä asiakkaista kokonaan eroon vai riskien oikeasuhtaista hallintaa? -
Asiakkaan tuntemistietojen päivittämisen tulee tapahtua riskiperusteisesti – tarpeettomia palvelujen rajoittamisia tulee välttää -
Finanssivalvonnalta kannanotto yksinkertaistetusta menettelystä asiakkaan tuntemiseksi tiekuntien ja yhteisiä vesialueita hallinnoivien osakaskuntien osalta