Voimassa olevat säännökset 

Tälle sivulle on koottu suomalaisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja. Suomessa rahanpesun vastaisen lainsäädännön kehittämisestä vastaa sisäasiainministeriö.

Lait ja asetukset

 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008)
 Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (616/2008)
 Valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä (1204/2011)
 Rikoslaki (39/1889) 

• 32 luku (rahanpesurikokset)
• 34 a luku (terrorismirikokset)
• 46 luku (kansainväliset finanssipakotteet, säännöstelyrikokset)

 Laki luottolaitostoiminnasta 145 § (121/2007)
 Laki sijoituspalveluyrityksistä 69 § (922/2007)
 Laki sijoitusrahastolain 144 §:n muuttamisesta (507/2008)
 Arvo-osuusjärjestelmästä annettu laki 29 b § (826/1991)
 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 16 § (939/2007)
 Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 12 § (937/2007)
 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 12 § (938/2007)
 Sisäasiainministeriön päätös Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset (78/2009)
 Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita (1022/2010)

1.3.2012