Tuntemistietojen säilyttäminen 

Asiakkaan tunnistamista ja tuntemista koskevat tiedot pitää dokumentoida ja säilyttää rahanpesulain 10 ja 23 §:ien mukaisesti.

Selonotto- ja ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi hankitut tiedot on säilytettävä erillään asiakastiedoista. Näihin tietoihin asiakkaalla ei ole tarkastusoikeutta.

Asiakastietojen ja tarvittaessa asiakirjojen säilytysaika on viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai yksittäisen liiketoimen suorittamisesta. Jos asiakas on etätunnistettu, myös tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä tulee säilyttää.

12.6.2009