Asiakkaan tunteminen – rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen 

 Standardi 2.4  voimassa 1.9.2010 lukien toistaiseksi (Standardiin on tehty tarkistuksia 23.8.2010, luku 10 Standardin muutoshistoria)
Asiakkaan tunteminen – rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen.

Standardiin liittyvä raportointistandardi

• Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle, voimassa 1.9.2005 lukien toistaiseksi. 

Edellisen standardin 2.4 muutoshistoria sekä standardeihin liittyvät valvottavatiedotteet, tulkinnat ja kannanotot sekä lausuntopyynnöt ja lausunnot ovat standardin historia -sivulla. Standardeihin liittyviä tulkintoja voi hakea myös tulkintarekisteristä.

20.5.2011